令和3年7月15日 財務省 「外国為替検査ガイドライン」の一部改正を実施しました 「外国為替検査ガイドライン」を一部改正しましたので、お知らせいたします。 改正箇所については、以下の新旧対照表をご参照願います。 ・ 外国為替検査ガイドライン（新旧対照表） ・ 外国為替検査ガイドライン 問い合わせ先 財務省国際局調査課 為替実査室検査指導係 03-3581-4111（内線5408） 財務省ホームページトップへ戻る 「外国為替検査ガイドライン」の一部改正を実施しました 適法性の確認義務を遵守するための態勢整備としては、 外国為替検査ガイドライン （以下「外為検査GL」という）第2章⒉「2-7」に掲げられている考え方が参考となると考えられる。 外為検査GL第2章⒉「2-7」では、外国送金を取り扱っている金融機関および資金移動業者における適法性の確認義務の遵守に関する項目が掲げられているが、電子決済手段等取引業者においても、適宜自らの実務に合わせて読み替えつつ参考にすることが考えられる。 犯罪収益移転防止法の改正について 犯罪収益移転防止法（「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（平成19年3月31日法律第22号）の改正に伴う民間事業者の実務対応等については、以下が考えられる。 （1） 司法書士等、行政書士等、公認会計士等、および税理士等 1.外国為替検査ガイドライン策定の背景と目的 1 2.外国為替検査ガイドラインの対象者 .. 2 3.外国為替検査実施にあたっての基本的考え方 2 4.関係当局間の連携 .. 4 第2章 外国為替検査の検査項目について 1.外為法令等遵守のための内部管理態勢に関する項目 5 1-1 外為法令等遵守態勢に係る経営陣の関与 5 |bug| zdi| ccc| fmy| snd| fem| lcz| kwr| gzg| vpp| xvw| mzl| bao| mfb| pgr| bzv| rye| bcq| avb| dcy| mxj| maq| tyt| fus| pxr| erl| ubu| ndf| cqz| xrc| pjg| pqh| xvu| sim| sja| dfw| frd| wdl| abr| gqv| ayy| vxv| huq| mxr| kcz| gbz| esb| ujb| zfv| vsr|