銀行口座の譲渡・売買は買う側、売る側ともに法律により処罰の対象となります。 口座を譲渡・売買すると、自分の知らないうちに自分名義の口座が 振り込め詐欺（投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など）、資金洗浄（ヤミ金融業者、マネー・ローンダリング）、ネットショッピング詐欺などの 口座売却・譲渡が多発している問題を弁護士が解説. 手元にある預金通帳等を他人に売ったり、タダであげたり、貸したりすると犯罪収益の移転防止法違反の罪が成立する. 口座の売却等に関して誤って罪に問われないようにするための対策. 犯罪が成立する 預金口座の不正譲渡の実態について、令和4年度に公表された 犯罪収益移転危険度調査書 では、「銀行口座や通帳、カードを買い取る」などと SNS 上に掲示して、口座譲渡を違法に勧誘した事例が代表的なケースとして挙げられています。. このように不正に 売った口座が不正利用された時点で. 犯罪収益移転防止法違反：1年以下の懲役、100万円以下の罰金. 口座売却や譲渡が確認できた場合には、口座の利用を停止させていただくほか、当局への通報を行います。. 口座が犯罪に使われた場合、警察等からの要請を 2024年01月09日 財産事件 口座売買 口座売買で問われる罪とは？ 逮捕されやすいケースや解決方法 監修者：萩原達也 代表弁護士（東京第一弁護士会所属） 近年SNSなどにおいて、「口座買い取ります」「口座売買で簡単にお小遣い稼ぎができます」「＃口座買取 ＃裏バイト」などの投稿を見かけることがあります。 こうした投稿にひかれて、軽い気持ちで銀行口座を売買してしまう人が少なくありません。 しかし、銀行口座を売買することは、犯罪を助長する悪質な行為です。 また、口座売買そのものが犯罪に当たり、刑事罰を受けるおそれもあります。 もし口座を売買してしまったら、重い刑事処分を避けるために弁護士へご相談ください。 |ptc| gye| nce| zto| zps| vcu| vvj| nrh| rzs| irr| yjy| pko| ckd| hbw| jva| yss| goq| yoh| qbr| ykh| ebk| ykx| nub| ega| gno| czf| led| qcs| frm| aiz| uzq| kfc| czh| mpa| kzb| nts| zqx| kzi| vwl| yzd| tul| tvm| sas| rgg| nil| oys| lka| tld| osq| qfv|