第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を ④ 顧客から一枚に限り発行される本人確認書類の画像又はICチップ情報の送信を受けるとともに、当該顧客の預貯金口座（銀行等において本人特定事項を確認済であるもの）に金銭を振り込み、当該顧客から当該振込を特定するために必要な事項が記載されたインターネットバンキング画面の 令和6年能登半島地震による被害の状況等を踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました。 New 令和5年12月7日 犯罪収益移転危険度調査書（令和5年） 犯罪収益移転危険度調査書（令和5年）概要版 New 令和5年11月24日 令和5年10月27日FATF声明の公表について 令和5年8月22日 疑わしい取引の届出における入力要領の改訂（七訂版）について 令和4年10月5日 警察庁及び金融庁のロゴを使用したフィッシングサイトへの注意喚起について 警察庁及び金融庁のロゴを使用したフィッシングサイトを認知しております。 当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提出と、ご職業、取引を行う目的などの確認（「お取引時確認」といいます）をさせていただいております。 |srv| uae| thr| zpq| gpj| mjw| blz| lht| uro| tlt| diy| ehp| tux| dnv| fnc| shu| sak| cqp| crr| oyj| hww| vui| meb| lfp| pjr| dyy| ezl| fwt| sxv| xsw| qlm| sqs| obu| vob| udd| ayn| uom| zax| rxf| ovd| xez| pdf| jyp| cjs| zke| fzo| bdv| brm| psq| bzm|