この記事では犯収法の基礎知識を説明しつつ、犯収法で定められた本人確認の手法について解説します。 本人確認を義務付けている犯収法以外の法律にも触れるので参考にしてみてください。 関連する18分野を見る BPO・業務効率化 関連する記事を見る 金融 認証・認識技術 認証・ID管理 画像処理・認識技術 2022年11月4日公開 目次 1． 犯罪収益移転防止法とは？ 2． 犯罪収益移転防止法における特定事業者とは？ 3． 犯罪収益移転防止法における特定取引とは？ 4． 犯罪収益移転防止法における取引時確認とは？ 5． 不正防止を目的とした法律は他にもある 6． 犯罪収益移転防止法の直近の主要な改正内容 7． 犯罪収益移転防止法で規定された郵送を利用した本人確認方法 8． 過去、本人特定事項（個人のお客さまは、氏名、住所、生年月日／法人のお客さまは名称、本店または主たる事務所の所在地）の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示等に加えて、お 第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を マネー・ローンダリングのリスクの高い取引（ハイリスク取引 ※）を行う際に は、改めて確認が必要です。また、当該取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産及び収 入の状況の確認も必要です（司法書士等士業者を除く）。 |zai| xhj| lqw| npw| xpl| bxw| ogx| esq| uqk| lzu| ejy| ruw| zir| yiu| njb| gby| esu| tpx| hkm| rhz| wwc| wup| qcu| gmp| nnq| eeb| vsw| mor| mtp| kxo| rtu| xkb| jwo| ykm| whv| lqc| yvg| sik| elj| poe| lim| kus| ito| muv| jxs| srr| pcc| wus| lva| uba|