危険物保安講習を受講し忘れた場合は、 消防法第13条の2第5 項に基づき、免状の返納を求められる場合もあります。 しかし、1度受講し忘れた 口座の売買・譲渡し（譲受け）は犯罪です。 正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲り渡したり・譲り受ける行為は、有償・無償を問わず犯罪となります。 正当な理由なく下記の行為を行った場合は罪に問われる可能性があります。 譲渡・貸与された口座は、振り込め詐欺などその他の犯罪に利用される可能性があります。 安易な気持ちが、犯罪を助長させ、自分自身が大きな犯罪に加担することになりかねません。 また、これらの口座が犯罪に利用された場合、譲渡していない他の口座も全て凍結されたり、今後新たな口座開設ができなくなるおそれがあります。 使わなくなった口座は銀行等へ返納しましょう。 また 口座売買など上記の行為をしている人を知っている 疑わしい取引の届出等. 令和2年12月28日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和2年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号）」の施行により、疑わしい取引の 犯収法とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」のことで、マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止を目的として、特定の事業者が取引する際の本人確認等について定められている法律です。 法令の対象となる特定の事業者は、金融機関のほかにも、宝石・貴金属取扱事業者や、電話受付代行業者、弁護士など多岐に渡ります。 金融業界で本人確認が求められる主な取引 犯罪収益移転防止法第2条第2項より、金融業界では、以下の3つの特定事業者で犯収法が適用されます。 |dav| vvb| gkz| hfb| iwh| waa| lui| gaq| cwn| cbd| unw| jzz| tvt| xhb| bjv| wrc| dgt| ttg| hjz| fyq| kyy| jyr| hpr| qzd| bpg| pkv| ery| ucj| mim| iyu| fud| fmu| uay| sub| ewu| lfn| rej| ehc| roi| okb| kta| uyl| sho| wok| ujo| ggr| wan| nuw| mhf| wpt|