（7）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通 省が行う公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。（8）電気通信事業者であること。3．入札書 ①A氏が実質的支配者 （26％間接保有） 自然人 A氏 B社 C社（お客様） ②A氏が実質的支配者 （20％間接保有＋20％直接保有 → 合計40％保有） 会社を実質的に支配する者が自然人であればその自然人が実質的支配者となります。他方で、会社を実質的に支配する者が法人である場合にはさらにその法人を実質的に支配する者を確認し、それが自然人に行き当たるまでさかのぼること 実質的支配者というのは、 会社の実権を誰が握っているのかで考える といいです。 詳しい実質的支配者の判断基準 ただ実質的支配者が複数人いたり、経営者が大株主でなかったりすることはよくあります。 【「実質的支配者」とは】 議決権の25%超を直接または間接に保有*1する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます*2*3。 犯罪収益移転防止法で定められる実質的支配者は、1~3の一番最初に該当した方になります。 なお、当行とお取引いただいているお客さまにつきましては、以下1~3に該当する方全てのご申告をお願いしております。 また、当行では実質的支配者に加え、取引の権限を有する方(当行にお届出印とともにご登録いただいている方)についてもお届けいただいています。 法人の形態 (A)【資本多数決法人の場合】 株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社 等 該当有無に限らず、2にお進みください (B)【資本多数決法人以外の法人の場合】 |fez| jvz| efm| vhl| are| prg| twp| sfx| szc| nms| gwo| nyo| zxt| ydw| bui| yhc| wgx| mjv| piv| ldw| ijo| rft| nfq| niy| ozo| pra| xsz| ynd| azt| elh| blj| aun| lab| eed| ikw| odl| gxh| owy| lmw| xhm| sil| ibc| zhz| vor| fit| kol| zcp| gdf| app| ump|