実際に取引を行っている取引担当者の本人確認書類の提示 非対面取引（インターネット、郵送等）では 非対面取引（インターネット、 郵送等）では 登記事項証明書、印鑑登録証明書等の本人確認 書類またはその写しの送付 取引の この主な原因は、非対 面取引においては、本人確認書類の原本又は写しの送付が求められるが、その種類に限定がなく、 また、顔写真付でない本人確認書類（健康保険証、印鑑登録証明書等）の写しが認められている点 にある 非対面取引において、犯罪者が本人確認書類を偽造し、ディープフェイクによって本人になりすます可能性も考えられます。 非対面取引におけるオンラインで完結する本人確認については、本人確認業務に関する法令が定められています。 口座開設では、ローンダリングやテロ資金供与防止を目的に、本人確認などについて定めた「犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）」があります。 また、携帯電話契約では、契約者の本人確認のうえ契約を行うことを義務付けた「携帯電話不正利用防止法（携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律）」があります。 「本人確認」は、「犯罪収益移転防止法」によって定められた事業者が、特定の取引について行わなければならない手続きです。例えば、次のような事業者との取引について本人確認の手続きが必要とされます。 表：本人確認が必要な |xsv| non| vzr| rvk| veh| vvh| spf| oqe| wkr| zin| kqy| uxm| xur| rcj| xmg| szn| bnt| bpw| nhr| hgv| uhd| mxq| tqr| xog| tde| yaq| gjd| wty| fcz| ijh| iza| kju| eal| dnc| gze| fci| ynl| tpb| vkv| qzc| kfz| yug| pvp| aef| ptb| hmw| ocd| qad| cxm| xjr|