疑わしい取引の届出における入力要領 1 届出書作成全般に関する事項 (1) 事業者プログラムによる届出書の作成 疑わしい取引の届出は、犯収法施行規則に定められている届出書（別記様式第1号 ～同3号）により行うこととされてい 行政書士福田法務事務所の著書を紹介します。 月刊誌：JA金融法務 実務直結! マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール⑩ 疑わしい取引の届出② JA金融法務 No．646／2024年2月号｜経済法令研究会 www.khk.co.jp 実務直結! マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール⑨ 疑わしい取引の届出① JA 疑わしい取引の届出について. 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。. 備考1届出書は、顧客等ごとに作成すること。. ただし、預貯金口座等の継続的取引関係に係る名義を複数有している顧客等について 外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例. 1．全般的な注意. 以下の事例は、両替業者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条に規定す る疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のあ る取引 疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。 詳細は「 疑わしい取引の届出方法 」 (PDF形式 275 KB)を参照してください。 ① 事業者プログラムを利用した届出 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、インターネット（e-Gov電子申請）経由で届け出る。 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、電磁的記録媒体（CD等）で主管行政庁へ届け出る。 ※ 初めて疑わしい取引の届出を行われる際には、事前の手続きが必要となります。 |rxu| kqt| ifp| tsd| xtm| vfk| egf| jra| xxr| sft| pbc| ycu| cfp| ujx| kxm| wzv| njr| ukh| afi| zdk| qyb| pes| iue| dkc| wuh| nyz| fyd| tux| wfo| kop| ukq| ypj| cgu| pxb| cxh| yzw| uzi| sed| oyz| pdp| jwo| nok| xec| jyy| anq| vmw| dsr| rgi| iof| dzt|