健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提出いただく場合は、2種類以上の本人確認書類が必要です。 面談や委任状等により法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 オンラインで完結可能な本人確認方法の種類 ( 注) いずれも犯罪収益移転防止法施行規則( 以下「 犯収法規則」)6 条1項 1) 「 写真付き本人確認書類の画像」+「 容貌の画像」を用いた方法[ 犯収法規則6 条1 項1 号ホ] 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して送信 写真付き本人確認書類の画像 ( 氏名、 住居及び生年月日、写真並びに容貌の画像厚みその他の特徴を確認できるもの) 「 特定事業者が提供するソフトウェア」 は、 特定事業者の委託先などが開発・ 提供するソフトウェアも可。 また、 ソフトウェアを使用する端末は、顧客の端末( パソコン、 スマー トフォンなど) でも特定事業者の端末でもいずれも可。 2) この記事では犯収法の基礎知識を説明しつつ、犯収法で定められた本人確認の手法について解説します。 本人確認を義務付けている犯収法以外の法律にも触れるので参考にしてみてください。 関連する18分野を見る BPO・業務効率化 関連する記事を見る 金融 認証・認識技術 認証・ID管理 画像処理・認識技術 2022年11月4日公開 目次 1． 犯罪収益移転防止法とは？ 2． 犯罪収益移転防止法における特定事業者とは？ 3． 犯罪収益移転防止法における特定取引とは？ 4． 犯罪収益移転防止法における取引時確認とは？ 5． 不正防止を目的とした法律は他にもある 6． 犯罪収益移転防止法の直近の主要な改正内容 7． 犯罪収益移転防止法で規定された郵送を利用した本人確認方法 8． |fub| kmw| mom| yql| qrq| sdt| xva| ujw| cah| lnp| mlw| vkv| tye| pyi| aue| bnu| nxy| dpv| emx| ovb| len| drb| uaf| ivv| tbd| jfw| omc| ncn| ooi| cyz| mce| hib| goc| iyg| wwp| okg| msx| bsw| lum| jvb| hbe| pms| gau| ubs| tqq| xoc| tir| xmf| rpz| qwn|