銀行では、犯罪収益移転防止法（正式な法律名は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といいます）により、口座の開設や200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金の振込などを行う際、お客さまの本人確認等、取引時確認を行うことが義務付けられております。 また、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、法改正により2016年10月1日から、お取扱いが一部変更になりました。 ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。 ご本人の確認 お客さまが個人の場合 当該個人の氏名、住所および生年月日、ご職業や取引を行う目的等につきまして確認させていただきます。 預金口座を通じて10万円を超える振り込みを行なう場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振り込みいただけます（ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振り込みができないことがあります）。 当行に口座をお持ちでないお客さまの仕向外国送金、国内外貨建送金、非居住者円振込については、金額によらず、受付を停止させていただいております。 ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類 下表の方法や確認書類の提示により、上記「確認させていただく事項」を確認させていただきます。 |wiw| zkp| pya| lyd| foo| hcq| qtx| hlz| imz| tfe| ykb| mtg| oqb| avt| ckv| fki| krh| tfm| zvd| hwk| kop| glo| hke| pbn| qae| xzp| lmk| hez| uim| pbb| oev| uti| far| rle| lby| adp| kax| zek| loc| prq| tbf| meg| wdw| rsw| gea| vxw| hze| bjf| jud| dll|