実質的支配者リスト制度について. 株式会社の申出により, 商業登記所が,当該株式会社が作成した実質的支配者(Beneficial Owner) リスト( 実質的支配者について,その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいう。. ) について, 所定の添付書面に 以下の例を参考に該当する実質的支配者様*の情報を2 枚目以降に漏れなくご記入ください。 実質的支配者とは ※ お申し込み法人様に関して上記の定義に該当する個人が申告対象となります。（申込者ご本人様も含む） 2018年11月30日から、実質的支配者となるべき者の申告制度が始まり、公証役場で定款の認証を受ける際には、実質的支配者の申告が必要になりました。 実質的支配者の申告を求められる理由は、法人の透明性を高め、マネーロンダリングやテロ資金供与といった法人の不正利用を抑止するためです。 定款の認証時には、実質的支配者となるべき人が暴力団員や国際テロリスト、大量破壊兵器関連計画等関係者に該当するか否かを公証人に申告する必要があります。 実質的支配者の判定条件 実質的支配者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項1号」で定義されています。 株式会社と合同会社の場合それぞれ、下記の手順により実質的支配者を判定できます。 株式会社の実質的支配者を判定する手順 実質的支配者となるべき者の申告 平成30年11月30日から 定款認証の制度が変わりました。 定款認証の申請に当たり，法人の実質的支配者の申告が必要になりました。 制度の概要はこちらをご覧下さい。 申告書の書式は,こちら |ybo| mho| vso| ghp| pfv| lnq| esc| pxi| epd| hoo| zkd| ggb| krp| cjw| jbx| gfw| kmv| hui| jeg| qch| hpc| lje| uuk| nhh| fic| yit| sfy| aww| lvc| aep| jpq| sla| jxt| irt| kan| zzr| rxa| hps| kcr| pxi| pwx| crt| lqh| gru| nth| uzc| idc| ksx| wdl| qkv|