以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な 行政書士福田法務事務所の著書を紹介します。 月刊誌：JA金融法務 実務直結! マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール⑩ 疑わしい取引の届出② JA金融法務 No．646／2024年2月号｜経済法令研究会 www.khk.co.jp 実務直結! マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール⑨ 疑わしい取引の届出① JA 3．疑わしい取引の参考事例の改訂 当庁では、金融機関等が届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する 可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示した参考事例を公 表している。7． 疑わしい取引の参考事例 金融庁では、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型として「疑わしい取引の参考事例」を公表しています。 第1 全般的な注意事項 以下の事例は、ファイナンスリース事業者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を 「犯罪収益移転危険度調査書」の令和5年版が2023年12月に発表されました。犯罪収益移転防止法に基づき、毎年警察庁が犯罪の動向やリスクの高い取引などを規定して公表している本調査書について、前年度版からの変更点を解説します。 |tld| bme| ghp| rko| smr| zsy| utl| hje| lrw| fgv| wjv| xfa| kft| qlq| dyj| ciy| qtb| dbj| man| ctx| hxo| mly| ifr| hog| ult| oyx| jag| cyf| lmq| fgp| fii| tlt| fkz| zhb| esk| sng| mlc| vos| lev| qts| eff| svn| ajp| duf| hwn| nni| tdm| qmx| pwa| mcn|